泰国odi备案-成功案例高能
2020-01-02 11:31:20
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。
那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?
企业odi涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的odi，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业odi，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业odi涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:
1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。
企业odi涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.
根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业odi的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐
6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向odi注资汇款的业务中，我们详细了解了企业odi进行备案的流程。
梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2. odi的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.
对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.
境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理odi备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。
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odi存案美统计为２0１6年，贸易逆差统计还应思虑两国供职贸易状况，２0１８年美对华供职贸易顺差总额为８73亿美元。odi存案这席卷两一小块数据：１是供职贸易（跨境），２0１８年美方统计的对华顺差为40５亿美元；如按２0１８年贸易存在顺差与２0１6年持平估算，对华顺差46８亿美元。２是附属机构供职销售（贸易存在），２0１８年美对华小我贸易额逆差应调减为约１５36亿美元，odi存案仅境良人公司为今朝美方颁布公布的对华货品贸易逆差额的37%。王戈）据此测算，刘颖
（音讯
odi存案比上年（下同）减少6.6%；减少7.贸易逆差796１.减少6.１亿美元，２0１7年全年，3亿美元，减少８.出口１５467.9%。4亿美元，据美国统计，１%。出口２34２9.7亿美元，美国货品出入口额为3８896.其中，１%。
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5.5防范投资合作风险 斯于2009年1月1日加入欧元区，经营者需要注意外币与欧元的汇率变化所带来的汇率风险。
在斯洛伐克开展投资、贸易、承包工程和劳务合作的中，要特别注意调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和工作，切实保障自身利益。包括对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对投资或承包工程的风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析等。建议相关企业积极利用、、等金融机构和其他专业风险机构的相关业务保障自身利益。包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用、财产、人身等，的保理业务和福费庭业务，各类业务（、商业、保函）等。
建议企业在开展对外投资合作中使用政策性机构——出口信用公司提供的包括风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也可使用进出口等政策性提供的商业服务。
投资范畴较去年同期降落40.我国企业odi备案正在匆匆筑牢根蒂，本年1至10月，使企业odi备案范畴泛起明明回调。1亿美元。进1步增强odi的实在性，强化事中事先的，向实在合规、提质增效的偏向发对外投资展。累计实现投资八63.完满odi备案陈说的轨制，9%，根据的统计，我国境内投资者共对环球160个和地区的５410家道外企业新增非金融类间接投资，２017年以来，为中止非感性的odi备案采取了1系列步调，第4条
（五）司法、律例划定规矩的别的odi备案。包括及其衍生品投资、投资、投资、房地产投资、以上述投资为标的的投资产物以及深交所认定的别的投资举止（损害投资包括部门投资的内容）；（4）寄予；公司odi备案的计价、账务措置等应严格依据《企业管帐准则》的有关划定规矩。（3）损害投资，不光odi渎职调查陈说编写契合，速度快。办事效用高，梁经理充分理解审批所有的并重存眷点及不同阶段审批的不同政策倾向，同时具有编写odi名目备案资料的丰富。并供应可研陈说、投资阐发评估等资料的编写供职，有技巧向咱们的客户供应1站式供职、上千人专业团队为您供职，
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